Прокуратура обвиняет в отмывании 1,3 млрд грн. экс-руководителя фармзавода в Борисполе — ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

13 февраля 2018 г. Прокуратура г. Киев объявила подозрение гражданину Республики Казахстан Кеннету Алибеку в пособничестве в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, организованной преступной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины) в процессе кредитования БТА Банком реконструкции фармацевтического завода «Макс-Велл» в Киевской обл. Об этом сообщили в известной международной юридической фирме (ЮФ) «Ильяшев и Партнеры», представляющей интересы БТА Банка.

В случае признания виновным судом К. Алибеку грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Согласно сведениям Единого государственного реестра в период с 2006 по 2010 г. именно К. Алибек был учредителем и руководителем Научно-производственного онкологического и кардиологического центра «Макс-Велл» (ныне — «Фармекс»), который использовался экс-владельцем казахстанского БТА Банка Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств. Олигарха, занимавшего в свое время пост министра энергетики Казахстана, в этой стране обвиняют в хищении более 7,5 млрд дол. США. Аналогичные претензии ему предъявлены украинскими и российскими властями, которые инкриминируют ему растраты на сумму более 2,5 млрд дол.

С 2009 г. правоохранительные органы Казахстана, Украины и России ведут расследование относительно крупнейшего банковского мошенничества в СНГ, в котором было задействовано более 1000 специально созданных подставных компаний по всему миру.

Ранее английские суды признали М. Аблязова мошенником, обязали вернуть БТА Банку 4,3 млрд дол. и приговорили его к 22 мес тюрьмы. Срок он не отбыл, скрывшись по поддельным документам во Франции, где и был арестован летом 2013 г. Там банкир 3,5 года содержался в тюрьме в ожидании экстрадиции в Украину или Россию. В июне 2017 г. М. Аблязов был заочно приговорен Специализированным межрайонным судом Алматы к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

По фактам незаконного выведения средств и их легализации украинская Национальная полиция в начале 2017 г. сообщила М. Аблязову о новом подозрении, а Генеральная прокуратура Украины обратилась к Франции с дополнительным ходатайством о выдаче М. Аблязова для привлечения к уголовной ответственности по эпизоду «Макс-Велл» («Фармекс»).

ЮФ «Ильяшев и Партнеры» основана в 1997 г. и входит в число самых известных и наиболее авторитетных юридических консультантов восточно-европейского региона. В офисах фирмы в Киеве, Харькове, Днепре, Симферополе, Москве и Таллинне работает более 120 человек.

По материалам, предоставленным ЮФ «Ильяшев и Партнеры»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!