ДФС встановлено черговий факт ухилення від сплати податків фармацевтичними компаніями

Державна фіскальна служба України (ДФС) повідомляє, що співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Київській обл. вилучили велику суму готівки у фармацевтичних компаній, які ухилялися від сплати податків.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу Украї­ни (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) встановлено групу фармацевтичних компаній, які в тому числі ведуть зовнішньоекономічну діяльність, посадові особи яких організували схему ухилення від сплати податків.

Фігуранти занижували об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств та виводили готівку з обороту компаній. Для цього використовувалися реквізити низки підконтрольних фізичних осіб — підприємців (ФОП), з якими документально оформлювали безтоварні операції щодо отримання певних послуг. Зокрема, на розрахункові рахунки вказаних ФОП компанії перераховували кошти нібито за оренду транспортних засобів, ремонтні роботи транспортних засобів тощо. У подальшому ці кошти знімалися готівкою та використовувалися зловмисниками для власних потреб.

На підставі ухвал суду проведено низку обшуків в офісних приміщеннях фармацевтичних компаній та за місцями реєстрації фігурантів. За результатами обшуків вилучено первинні бухгалтерські документи щодо взаємовідносин між підконтрольними ФОП та фармацевтичними компаніями, чорнові записи, печатки, штампи та електронні ключі підконтрольних ФОП, готівкові кош­ти (у гривневому еквіваленті майже 4 млн грн.), а також зброю.

Допитані особи, які оформлені організаторами схеми у якості підконтрольних ФОП, надали свідчення щодо непричетності до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності. Триває слідство.

Нагадаємо, у січні ДФС повідомляло про виявлення фактів ухилення від сплати податків компаніями, які проводять клінічні випробування лікарських засобів. Також раніше ДФС виявлено факти ухилення від сплати податків фармацевтичною компанією під час оформлення у фіктивного суб’єкта господарювання послуг з проведення семінарів.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!