Головне управління Державної фіскальної служби України у Київській обл. повідомляє, що у 2019 р. за матеріалами оперативних працівників розпочато 2 кримінальних провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у фармацевтичній галузі.
У рамках досудового розслідування кримінальних проваджень проведено слідчі дії (обшуки), за результатами яких вилучено:
- первинні бухгалтерські документи;
- чорнові записи;
- печатки та штампи;
- електронні ключі підконтрольних фізичних осіб — підприємців;
- готівкові кошти в сумі 140 тис. дол. США та 5,5 тис. євро (у гривневому еквіваленті 3 млн 976 тис. грн.).
31.05.2019 р. на підставі ухвал Печерського районного суду м. Київ, отриманих у рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого:
- ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
- ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво);
- ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
- ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України,
співробітниками оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань України та прокурорів Генеральної прокуратури України, проведено 7 обшуків.
У ході обшуків вилучено первинні бухгалтерські документи підприємств фармацевтичної галузі щодо взаємовідносин з фізичними особами — підприємцями — неплатниками ПДВ, жорсткі диски, на яких міститься інформація щодо взаємодії підприємств з фізичними особами — підприємцями — неплатниками ПДВ, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, а також грошові кошти на загальну суму 2,2 млн грн.
У кримінальних провадженнях даної категорії забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі 10,6 млн грн.
Коментарі