У фармацевтичній галузі з початку року розпочато 2 кримінальних провадження

Головне управління Державної фіскальної служби України у Київській обл. повідомляє, що у 2019 р. за матеріалами оперативних працівників розпочато 2 кримінальних провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами підприємств, що здійснюють діяльність у фармацевтичній галузі.

У рамках досудового розслідування кримінальних проваджень проведено слідчі дії (обшуки), за результатами яких вилучено:

  • первинні бухгалтерські документи;
  • чорнові записи;
  • печатки та штампи;
  • електронні ключі підконтрольних фізичних осіб — підприємців;
  • готівкові кошти в сумі 140 тис. дол. США та 5,5 тис. євро (у гривневому еквіваленті 3 млн 976 тис. грн.).

31.05.2019 р. на підставі ухвал Печерського районного суду м. Київ, отриманих у рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого:

  • ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
  • ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво);
  • ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом);
  • ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України,

співробітниками оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби України у Київській області спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань України та прокурорів Генеральної прокуратури України, проведено 7 обшуків.

У ході обшуків вилучено первинні бухгалтерські документи підприємств фармацевтичної галузі щодо взаємовідносин з фізичними особами — підприємцями — неплатниками ПДВ, жорсткі диски, на яких міститься інформація щодо взаємодії підприємств з фізичними особами — підприємцями — неплатниками ПДВ, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, а також грошові кошти на загальну суму 2,2 млн грн.

У кримінальних провадженнях даної категорії забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі 10,6 млн грн.

За матеріалами kyivobl.sfs.gov.ua

Интересная информация для Вас:

Комментарии

OlegK 01.07.2019 1:36
По всей стране надо вытрясти этих рабовладельцев, люди по 14 часов работают, демопродажи, єдиний соціальний внесок многие не платят держат сотрудников на 0,75 ставки. Давно пора менять систему

Добавить свой

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Другие статьи раздела


Последние новости и статьи